Английское Управление по контролю денежного рынка (FCA) запросило у банков данные о схеме "отмывания" денег из России, по данным РИА.
О запросе сказал Royal Bank of Scotland (RBS), он также передал, что другие банки тоже получили такие требования. Несколько дней назад FCA объявило, что планирует расследовать обвинения в том, что через английские банки проходили отмытые деньги из России. RBS также получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, по сообщению ИА.
Тогда The Guardian информировала о том, что 17 английских банков причастны к большой схеме "отмывания" денег (см. "The Guardian сказала о выводе $740 млн из России"). Также 21 марта германская газета Sueddeutsche Zeitung обнародовала данные о причастности германских банков к "молдавской схеме" (см. "Германские банки оказались причастны к схеме вывода денег из России").
О запросе сказал Royal Bank of Scotland (RBS), он также передал, что другие банки тоже получили такие требования. Несколько дней назад FCA объявило, что планирует расследовать обвинения в том, что через английские банки проходили отмытые деньги из России. RBS также получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, по сообщению ИА.
Тогда The Guardian информировала о том, что 17 английских банков причастны к большой схеме "отмывания" денег (см. "The Guardian сказала о выводе $740 млн из России"). Также 21 марта германская газета Sueddeutsche Zeitung обнародовала данные о причастности германских банков к "молдавской схеме" (см. "Германские банки оказались причастны к схеме вывода денег из России").
Изучите также хорошую информацию в сфере семейный юрист. Это может быть будет небезынтересно.
